香港海关新成立财富调查科编织严密法网打击洗黑钱

2023-08-30 21:16:59来源：中国新闻网

(资料图片)

中新社香港8月29日电香港海关财富调查工作由来已久，在香港反洗钱制度中扮演重要角色，针对不同罪行背后的怀疑犯罪得益作深入调查，追踪犯罪得益的流向，保障国家和香港的经济安全及金融体制健康发展。

2023年1月至7月，香港海关破获6宗怀疑洗黑钱(指将通过犯罪或其他非法手段所获得的金钱、伪钞、伪币，经过合法金融作业流程等方法私下操作，以“洗净”为看似合法的资金)案件，涉及地下钱庄、贵金属及虚拟货币交易等，被捕人数和涉案金额分别同比增加逾4倍及逾9倍。其中，香港海关今年1月捣破一个于住宅单位操作的洗黑钱营运中心，涉款约60亿港元，是历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。

近年来，由于犯罪集团的洗黑钱手法层出不穷、涉案金额不断提高，加上多项由国际组织提出的相关监管建议相继在港经通过法例得到落实，扩大了香港海关的监管职能，香港海关因此于今年8月起将财富调查课升格为财富调查科，建立专业团队全方位制定打击洗黑钱策略。

香港海关财富调查科高级监督叶冬菁表示，香港作为国际金融中心，是全球最自由的经济体之一，吸引全球金融机构和跨国企业在此开展业务，需要一套健全透明、高效的监管制度，反洗黑钱机制是其中重要一环，而财富调查科的成立标志着海关在打击洗黑钱及恐怖分子资金筹集工作迈向重要的里程碑。

记者了解到，新成立的财富调查科现时编制有91人，人手比原来增加54%，由一名高级监督带领，辖下有财富调查第一组、财富调查第二组、财富情报统筹组和犯罪得益评估组4个组别，涵盖海关人员、库务会计师及会计主任等文职人员。

叶冬菁介绍，财富调查科的工作目标之一是为维护国家经济安全作坚实后盾，将不遗余力坚守住祖国南大门，除了帮助国家保障税收、防止走私，还会与海关总署及不同省市的海关协作打击洗黑钱，将堵截犯罪资金的“天罗地网”织得更紧更密。

“香港海关可根据相关法例起诉疑犯，但若在调查洗黑钱案件过程中发现涉案人士或组织涉及危害国家安全行为时，便会交由相关执法部门跟进。”叶冬菁告诉中新社记者。

虚拟货币交易愈趋普及，更被不法分子用于洗黑钱。香港海关去年侦破一宗6亿港元的虚拟货币清洗黑钱案件，疑犯利用海外虚拟货币交易平台将虚拟货币转换成法定货币，再通过传统银行户口将犯罪资金转走，企图逃避海关追查。

面对层出不穷的洗黑钱手法，叶冬菁表示，财富调查科会“站起来，走出去”，积极派员参加国际会议，紧贴国际反洗钱策略，积极拓展与内地及海外的执法部门合作，联手打击有组织的跨境洗钱活动，并投入更多资源进行综合数据分析，制定风险为本的执法策略，全方位打击洗钱活动。

叶冬菁称，财富调查科会继续主动跟香港银行业界建立更紧密伙伴关系，务求以最快的速度对可疑交易进行调查和堵截，并加强人员的专业培训，鼓励同事报读专业课程，考取国际认可的反洗钱师资格，提高整个团队的专业性和认受性。（中新社记者魏华都）

标签：

上一篇：朔城区一中召开师德师风集中学习教育培训会

上一篇：最后一页

猜你喜欢

格兰富上半年业绩增长强劲

精彩推荐

今年中秋“十五的月亮十五圆”，市民可赏年度第三大满月

创业

生意

跨越山海来相聚：陆军某旅组织“军嫂夏令营”活动

跨越山海来相聚■刘彦宏近日，陆军某旅组织“军嫂夏令营”活动。图为官

核事故从未远离！人类如何处理历史上的核事故？娄底：吞咽造影技术解决患者难“咽”之隐 119咔咔秀 | 校园实验室消防安全不容忽视！

央媒:并非所有人都适合体制内工作研究生也不应盲目“随大流”!

央媒:并非所有人都适合体制内工作研究生也不应盲目“随大流”!今天的关

平安证券：给予千味央厨增持评级核事故从未远离！人类如何处理历史上的核事故？内容正在升级改造，请稍后再试！

资本

浙商证券：给予浙商银行买入评级，目标价位3.63元

返回顶部