证券代码：600157      证券简称：永泰能源        公告编号：临 2023－019

           永泰能源集团股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

(相关资料图)

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 29 日

  (二) 股东大会召开的地点：山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层

  公司会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）                                   21.0482

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，现场会议由

公司董事长王广西先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  二、 议案审议情况

   (一) 非累积投票议案

   审议结果：通过

表决情况：

                 同意                       反对                        弃权

股东类型                     比例                       比例                   比例

            票数                       票数                      票数

                        （%）                      （%）                  （%）

 A股     4,657,537,840   99.5953   17,950,434     0.3838     970,705   0.0209

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                     弃权

股东类型                     比例                      比例                    比例

            票数                       票数                      票数

                        （%）                     （%）                   （%）

 A股     4,657,537,840   99.5953   16,671,934    0.3565    2,249,205   0.0482

  审议结果：通过

表决情况：

                  同意                      反对                     弃权

股东类型                     比例                      比例                    比例

            票数                       票数                     票数

                        （%）                     （%）                   （%）

 A股     4,657,798,840   99.6009   17,689,434    0.3782     970,705    0.0209

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反对                     弃权

股东类型                     比例                      比例                    比例

            票数                      票数                      票数

                        （%）                     （%）                   （%）

 A股     4,656,922,840   99.5822   18,028,434    0.3855    1,507,705   0.0323

  审议结果：通过

表决情况：

                 同意                       反对                     弃权

股东类型                     比例                       比例                   比例

            票数                       票数                     票数

                        （%）                      （%）                  （%）

 A股     4,511,469,775   96.4719   164,919,099    3.5265    70,105     0.0016

度审计机构的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                   同意                      反对                    弃权

股东类型                       比例                     比例                   比例

              票数                      票数                    票数

                          （%）                    （%）                  （%）

 A股       4,658,429,240   99.6144   17,061,534   0.3648    968,205    0.0208

     审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

 股东类型                     比例                      比例                   比例

               票数                   票数                      票数

                         （%）                     （%）                  （%）

     A股    4,633,903,340 99.0900 42,456,334      0.9078    99,305     0.0022

     审议结果：通过

表决情况：

                    同意                     反对                    弃权

 股东类型                     比例                      比例                   比例

               票数                   票数                      票数

                         （%）                     （%）                  （%）

     A股    4,633,903,340 99.0900 42,297,234      0.9044    258,405    0.0056

议案

     审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                    弃权

股东类型                      比例                      比例                   比例

               票数                  票数                      票数

                         （%）                     （%）                  （%）

 A股       4,636,789,440 99.1517 38,650,534       0.8264 1,019,005     0.0219

     审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                    弃权

股东类型                     比例                       比例                   比例

              票数                   票数                       票数

                        （%）                      （%）                  （%）

 A股       4,658,181,840 99.6091 17,147,334       0.3666   1,129,805   0.0243

 同时本次股东大会还听取了《2022 年度独立董事述职报告》。

         (二) 现金分红分段表决情况

         议案名称：2022 年度利润分配方案

                              同意                           反对                   弃权

                                        比例                          比例            比例

                        票数                        票数                        票数

                                       （%）                         （%）            （%）

 持股 5%以上普通股股东        4,027,292,382         100           0               0      0      0

 持股 1%-5%普通股股东         316,627,793         100           0               0      0      0

 持股 1%以下普通股股东          167,549,600     50.3849 164,919,099         49.5939 70,105 0.0212

 其中:市值 50 万以下普通

 股股东

 市值 50 万以上普通股股东       165,262,700      51.9182 153,050,865         48.0818      0        0

         (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                     同意                      反对                     弃权

议案

          议案名称                             比例                        比例                比例

序号                          票数                       票数                       票数

                                          （%）                       （%）               （%）

     关于续聘和信会计师事务所

     关于 2023 年度董事薪酬的

     议案

     关于《公司未来三年（2023

     的议案

         (四) 关于议案表决的有关情况说明

         本次股东大会第 5、9 项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的

         三、 律师见证情况

         律师：谢静律师、李允红律师

         公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资

       格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》

                               《上市公司股东大会规则》

       等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大

       会通过的决议均合法有效。

特此公告。

                永泰能源集团股份有限公司董事会

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